Лжепредприниматели продавали через подставные компании трикотажную продукцию. Как установили сотрудники финансовой милиции Витебской области, в состав преступной группы входили жители Витебска, которые, используя реквизиты зарегистрированных в России подставных компаний, приобретали на одном из предприятий Витебска трикотажную продукцию. Расчет за нее производился как наличными денежными средствами, так и товарно-материальными ценностями.
Впоследствии приобретенную трикотажную продукцию участники преступной группы реализовывали на территории Российской Федерации. Незаконный доход, полученный преступной группой с января по июнь 2012 года, составил 2,9 млрд. рублей.
По данному факту управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность). Сейчас лжепредприниматели находятся под стражей. Ведется предварительное следствие.
Категория: Происшествия Витебска
